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[공고] 알에프메디컬 제19기 임시주주총회 소집공고
  • 2023.07.12
  • 조회수 : 2114

주주총회소집공고


2023년 7월 12일

회사명 : 주식회사 알에프메디컬
대표이사 : 전명기

본점소재지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 502호~507호, 510호, 511호, 601호, 408호(가산동, 월드메르디앙벤처센타)

(전화) : 02-2108-4200
(홈페이지) : http://www.rfa.co.kr
작성책임자 : (직책) 상무 (성명) 황성연 (전화) 02-2108-4200

주주총회 소집공고
(제19기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 8월 24일(목) 오전 10시 00분


2. 장소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254(가산동, 월드메르디앙벤처센타) 408호 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

변경 전

변경 후

변경 사유

제53조 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3(중간배당)에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

 

 

제53조 (중간배당) ① 회사는 사업년도 개시일부터 6월 말일이나 9월 말일 현재의 주주에게 상법 제462조의3(중간배당)에 따라 중간배당을 할 수 있으며, 사업년도 중 1회 중간배당이 가능하다. 중간배당은 금전으로 한다.

중간배당 주주기준일 중 9월 말일을 추가

4) 기타 사항: 본 안건과 관련된 세부사항에 대하여는 대표이사에게 일임함.



4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증, 주주총회 참석장

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.