주주총회소집공고

2024년 2월 28일

회사명 : 주식회사 알에프메디컬
대표이사 : 전명기

본점소재지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 502호~507호, 510호, 511호, 601호, 408호(가산동, 월드메르디앙벤처센타)

(전화) : 02-2108-4200
(홈페이지) : http://www.rfa.co.kr
작성책임자 : (직책) CFO (성명) 안춘식 (전화) 02-2108-4200

주주총회 소집공고
(제19기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 10시30분

2. 장소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254(가산동, 월드메르디앙벤처센타) 408호 대회의실

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
2) 결의사항
○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건
1-1. [이익잉여금처분계산서 관련 이사회 결의 현금배당(안)] : 주당 680원
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(신규)

2-1. 기타비상무이사 이경형 신규 선임의 건

2-2. 기타비상무이사 이인찬 신규 선임의 건
○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규)

3-1. 감사 신종현 신규 선임의 건 
○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 20억)
○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증, 주주총회 참석장

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.